ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»
Акционерам
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР»
Собрание состоится 26 июня 2024 года.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Начало собрания в 12.00 часов, регистрация участников в 11.00 часов.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 6 июня 2024 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F
Повестка дня собрания:
- Определение порядка ведения собрания.
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли Общества за 2023 год.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии.
- Утверждение внешнего аудита.
- Начисление (выплата) дивидендов за 2023 год.
- Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 7 июня 2024 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО «Горнорудная компания «АИР» на 6 июня 2024 года.
Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и ГК.
Совет директоров Акционерного общества «Горнорудная компания АИР».
